作者： 币安app官方 日期：2024-06-17 19:47
某些狡猾的东南亚洗钱和诈骗团伙正借助Tether这个全球最大的加密货币交易平台，大肆行骗。联合国毒品和犯罪问题办公室在周一的一份报告中警告称，Tether的稳定币已成为各种爆炸性骗局的核心，包括那些涉及“杀猪盘”的骗局。与此同时，东南亚的有组织犯罪团伙也趁着加密货币不断演变和快速技术发展，纷纷利用黑市赌场来进行洗钱操作。特别要注意的是在线赌博平台，尤其是那些非法经营的赌博平台，已成为许多选择Tether的人洗钱的首选工具。
联合国毒品和犯罪问题办公室代表杰里米·道格拉斯强调，有组织犯罪团伙如何巧妙地利用新技术创造了一套平行的银行系统。而宽松或根本没有监管的在线赌场，以及加密货币的迅速兴起，更加剧了该地区的犯罪生态系统。这些犯罪集团似乎无视了监管部门的努力，他们继续利用Tether代币进行非法资金转移。一些赌场竟然开始广泛接受这种代币。据《金融时报》披露的文件显示，缅甸掸邦和柬埔寨出现了一个洗钱团伙，甚至在一条繁忙的街道上，他们竟然挂起了一块标语，宣传Tether代币，并且承诺会将这种“黑资”代币兑换成现金。这些罪犯就像是在嘲笑监管部门，他们对监管的漏洞和弱点了如指掌，通过这些漏洞来谋取暴利。而监管部门却迟迟未能紧跟时代的步伐，与这些有组织的犯罪集团相比，落后了很远。 Tether代币的非法使用不仅涉及数额巨大的资金转移，还与一些危害社会的罪犯集团有联系。去年11月，Tether不得不冻结了价值2.25亿美元的代币，这些代币与东南亚的一帮社会罪犯有关。有关方面表示，监管机构需要加强对加密货币的监管力度，对非法行为进行打击，才能有效遏制这种暴利行为的蔓延。我们期待相关部门能够采取更加有力的措施，严厉打击这一洗钱行为，维护社会的安全和稳定。
